Profine - Ata de Reunião de Sócios 21.12.21 (Recondução Diretoria)

 

NIRE 33.207.895.683

CNPJ/ME nº 08.888.916/0001-31

 

 

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 21 de dezembro de 2021, às 17h00 horas, na sede social da Profine Indústria de Aditivos Minerais Ltda. (“Sociedade”), localizada na Cidade de Campos de Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, Estrada do Brejo Grande, nº 145, Parque Jardim Aeroporto, CEP 28093-000.

 

2. PRESENÇA e CONVOCAÇÃO: Presentes os sócios representando a totalidade do capital social da Sociedade, ficando, portanto, dispensadas as formalidades de convocação e estando regularmente instalada a reunião, nos termos do art. 1.072, §2º, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada e em vigor (“Código Civil”).

 

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Emílio Nemer Neto e secretariados pela Sra. Karina Vettorazzi Nemer Silveira (“Karina”).

 

4. ORDEM DO DIA: deliberar sobre a recondução (i) do Sr. Emílio Nemer Neto, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Humberto Martins de Paula, 275, apto. 3.001, Enseada do Suá, CEP 29050-225, portador da cédula de identidade RG nº 1.192.420 SSP/ES, inscrito no CPF/ME sob o nº 034.819.377-79 (“Emílio”) para o cardo de Diretor Presidente da Sociedade, (ii) da Sra. Karina Vettorazzi Nemer Silveira, brasileira, casada, empresaria, residente e domiciliada na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Constante Sodré, 1.261, apto. 1.401, Praia do Canto, CEP 29055-420, portadora da cédula de identidade RG nº 1.207.088 SSP/ED, inscrita no CPF/ME sob o nº 034.820.687-98 (“Karina”) para o cargo de Diretora Administrativa da Sociedade, e (iii) do Sr. Adilson Gazoni Ribeiro, brasileiro, casado, matemático, residente e domiciliado na Cidade de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, na Rua Dr. Brício Mesquita, nº 142, Bairro Maria Ortiz, portador da cédula de identidade RG nº 575.693 SPTC/ES, inscrito no CPF/ME sob o nº 772.428.827-53 (“Adilson” e, em conjunto com Karina e Emílio, “Diretores”), para o cargo de Diretor Operacional da Sociedade pelo prazo de 3 (três) anos, nos termos da Cláusula Oitava do Contrato Social da Sociedade e de acordo com as deliberações tomadas em Reunião do Conselho de Administração da Provale Holdings S.A., acionista controladora da Sociedade, realizada em 20 de dezembro de 2021.

 

5. DELIBERAÇÕES: Após a discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os sócios, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram pela recondução de Emílio, Karina e Adilson para os cardos de Diretor Presidente, Diretora Administrativa e Diretor Operacional da Sociedade, respectivamente.

 

5.1. Os Diretores ora reeleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Sociedade em virtude de lei especial ou de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, ou a propriedade.

 

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente - Emílio Nemer Neto; Secretária - Karina Vettorazzi Nemer Silveira. Sócios: Provale Holdings S.A. e Provale Indústria e Comércio S.A.

 

Vitória (ES), 21 de dezembro de 2021.

 

Mesa:

 

 

Presidente                                     Secretária

 

Sócios:

 

 

Por: Emílio Nemer Neto e Karina Vettorazzi Nemer Silveira

 

 

Por: Emílio Nemer Neto e Karina Vettorazzi Nemer Silveira