Policiais civis da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD) realizam, nesta quinta-feira (29), uma operação contra envolvidos em um esquema criminoso interestadual especializado na aplicação de golpes financeiros com indícios de lavagem de dinheiro. As diligências para cumprimento de mandados de busca e apreensão ocorrem em São João da Barra, no Norte Fluminense, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, e nos municípios paulistas de Guarulhos e São Paulo.
As investigações identificaram um grupo que se valia da estrutura de empresas de fachada e contas bancárias em nome de terceiros para simular negociações de empréstimos consignados, induzindo as vítimas a realizar pagamentos sob falsas promessas de portabilidade e redução de juros. Os valores captados eram desviados para contas ligadas aos autores, movimentados rapidamente e em muitos casos sacados em espécie, configurando manobras típicas de ocultação e dissimulação de ativos ilícitos.
A organização criminosa operava de maneira articulada, com divisão de tarefas e utilização de dados sensíveis das vítimas, alguns deles obtidos de forma indevida por meios ainda em apuração. A complexidade das transações e o volume financeiro movimentado apontam para a existência de uma engrenagem voltada à prática de estelionato e lavagem de dinheiro em larga escala. Em apenas dois anos, o grupo movimentou aproximadamente R$ 7 milhões.
A ação tem o objetivo de colher provas materiais, documentos, mídias eletrônicas e bens relacionados aos crimes em apuração, bem como o aprofundamento das conexões patrimoniais entre os investigados.
